台湾警方重拳出击，捣毁百亿洗钱集团
台湾刑事局近期成功破获一宗与澳门赌场网络紧密关联的特大洗钱案件。据当地媒体报道，该犯罪团伙在短短一年内处理了高达新台币3300亿元（约10亿美元）的非法资金。当局指出，这起庞大的洗钱计划由一名31岁的嫌疑人主导，他通过招募“钱骡”并利用信用卡溢缴机制，将巨额资金通过澳门赌场进行洗白。
洗钱手法曝光：信用卡溢缴与九州赌场网络
经过一系列在台湾全境的协同逮捕行动后，该案件已由云林地方检察署正式起诉。调查人员发现，该集团与“九州赌场”赌博网络合作，将非法所得输送至海外。其洗钱流程如下：
- 资金首先通过空壳公司账户流转。
- 随后，这些资金被转入个人信用卡账户，以“溢缴”方式人为提高可用信用额度。
- 被招募的参与者（即“钱骡”）被派往澳门，使用这些信用卡购买赌场筹码。
- 筹码随即被迅速兑换成现金，完成洗钱过程。
“钱骡”佣金诱惑：高额回报与惊人流水
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参与该计划的“钱骡”可获得1%至2%的佣金，以及旅行津贴和积分奖励等额外福利。警方披露的一个案例显示，一名“钱骡”在短短10天内就处理了新台币1900万元（约57.5万美元）的交易流水，其效率之高令人咋舌。
警方雷霆扫荡，20名嫌犯落网
警方表示，该洗钱团伙在2024年中至2025年中期间，共洗白了新台币3300亿元的资金。为彻底打击该犯罪网络，当局在台湾北部、中部和南部地区进行了四波突击搜查行动，共逮捕了20名嫌疑人，并查获了大量相关证据。
