泰国反洗钱机构称,已查扣价值逾16亿泰铢（约合5030万美元）的资产,这些资产涉及网络博彩网络、毒品走私及诈骗团伙。
泰国新闻机构Infoquest报道称,部分查扣资金还与走私活动及非法电子烟销售有关。
泰国反洗钱办公室助理秘书长维塔亚·尼提坦表示,该机构交易委员会已在103起刑事案件中“决议采取行动”。
泰国反洗钱机构：查扣网络博彩资产
反洗钱办公室称已查扣2720项“物品”。其中包括现金、银行存款、机动车辆、手机、房地产及其他贵重物品。
在多起案件中,泰国反洗钱机构已要求公诉人向法院申请将没收资产移交国库。其中22起最高价值案件涉及的资产单笔价值约2.07亿泰铢（650万美元）。
这些资产主要来自非法网络博彩及欺诈相关案件。该机构还查获了248件与价值较低的网络博彩相关犯罪有关的“物品”。据其补充说明,这些物品总价值超过3.26亿泰铢（1020万美元）。
在至少11起案件中,该机构要求法院出售资产以补偿诈骗受害者。
黄金走私：与“博彩窝点”有关联？
9月15日,泰国FM91电台报道称,知名政治活动家兼律师颂提亚·萨瓦提要求该机构调查“柬埔寨诈骗团伙及博彩窝点”。他指出这些窝点经营者正“将柬埔寨瑞尔兑换成泰铢”。
颂提亚敦促反贪污委员会调查过去七个月间向柬埔寨出售约700亿泰铢（22亿美元）黄金的交易。这位律师表示,曼谷当局需“查明柬埔寨境内的诈骗团伙和博彩窝点是否在泰国洗钱”。
柬泰两国因多项领土争端引发的边境危机仍未化解。观察人士指出,两国边境地区已沦为非法赌场犯罪的温床。
新任泰国总理阿努廷·查伦比拉库尔近日表示,他“反对以博彩作为刺激经济手段”。
阿努廷表示,新政府将重新审议前任政府将扑克锦标赛归类为体育赛事的决定。
前总理他信·西那瓦政府曾希望借此将泰国纳入国际扑克赛事版图,并计划允许海外开发商在曼谷等主要城市建设综合性赌场度假村。
