印度警方突袭Dafabet非法网络，11人被捕
印度警方近日对在线博彩平台Dafabet的非法运营网络展开大规模打击，逮捕了11名涉嫌协助该平台在受限市场进行赌博活动的个人。此次多邦联合调查行动由特伦甘纳邦犯罪调查局（CID）特别调查组（SIT）于6月1日执行，突袭范围涵盖新德里、古吉拉特邦和旁遮普邦。行动中，警方查获了三辆豪华汽车、八台笔记本电脑、两台iPad、26部手机、五本护照以及约321,000印度卢比（约合3,700美元）现金。
巨额损失引爆调查：揭秘资金流转迷局
此次调查的导火索源于特伦甘纳邦卡里姆讷格尔的一名软件工程师报案，他声称在2024年1月至2025年1月期间，通过Dafabet平台输掉了约995,000印度卢比（约合11,500美元）。据CID总干事查鲁·辛哈透露，调查人员循着资金流向，揭露了一个涉及46个“骡子”银行账户、横跨八个交易层级的复杂网络。通过对银行数据、移动设备、电子邮件账户、社交媒体活动和WhatsApp通信的分析，警方证实这是一个跨越多个印度邦的协调运作。
分工明确：非法团伙成员角色曝光
被捕的11名嫌疑人分工明确，各司其职：
- 两名被认为是博彩网络的组织者。
- 三名涉嫌通过收取佣金安排“骡子”账户。
- 两名涉嫌创建空壳公司以接收非法资金。
- 四名提供技术支持的个人。
调查人员指出，该团伙通过在线推广吸引用户参与板球博彩、赌场产品和“飞行员”坠机游戏。他们通常会先支付少量初始奖金以建立信任，随后鼓励玩家存入更大金额。
全国性打击：多地案件频发，名人推广遭警告
印度国家网络犯罪举报门户的数据显示，该非法网络已与安得拉邦、比哈尔邦、古吉拉特邦、卡纳塔克邦、喀拉拉邦、马哈拉施特拉邦、泰米尔纳德邦和特伦甘纳邦的225起投诉和73起刑事案件相关联。辛哈指出，仅特伦甘纳邦就已登记了414起涉及非法博彩应用的案件。作为更广泛执法行动的一部分，当局已与当地互联网服务提供商合作，封锁了108个赌博应用，并对37个平台进行了地理围栏限制。此外，警方还向25位被认定推广非法博彩应用的名人及社交媒体影响者发出了警告，并明确表示进一步的代言行为可能导致刑事诉讼。
Dafabet背景与调查界限
Dafabet平台于2004年在菲律宾成立，并获得了卡加延经济区管理局（CEZA）的许可。该品牌还在英国和马耳他等司法管辖区通过许可协议在受监管的欧洲市场运营，并通过赞助英超俱乐部和凯尔特人足球俱乐部等主要体育组织，建立了国际知名度。值得注意的是，本次印度调查并未指控与Dafabet品牌相关的合法实体存在不当行为，当局也尚未确定被捕个人与该平台官方运营商之间的具体关系。
